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- 1反洗钱大额交易报告采用T+N日报送模式，N指工作日，即对T日发生的交易数据。大额交易数据报送中N为( )日
- 2III类户消费和缴费支付、非绑定账户转出等出金日累计限额()元，年累计限额()元。
- 3案件处置工作的总体要求是切实贯彻落实案防制度，强化案防工作质量及案件风险信息报送质量，规范案件处置流程，全面推进责任清晰、协调有序、科学高效的工作体系建设。
- 4法律合规部门有关放款审核操作的职责：对我行非格式合同文本的合同、协议等法律文件进行法律审核。
- 5根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》，各部门(机构)负责人应每月进入台账登记系统至少查看( )次。
- 6各支行应按照每年2次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
