登录
注册
首页
->
信贷资格
下载题库
下列不属于反洗钱领导小组工作职责的是( )。
(A)评估反洗钱工作成效
(B)审核反洗钱内部控制制度
(C)对反洗钱工作中的重大事项进行决策并监督执行
(D)识别、评估、监测业务条线的洗钱风险
参考答案
继续答题:
下一题
更多信贷资格试题
1
客户风险等级分类中,与现金的关联程度越高,风险越大。
2
网点柜员对票据凭证上印鉴出现( )等情况,应予以退票。
3
( )负责有效管理合规风险,制定书面的合规政策,并根据合规风险管理状况以及法律、规则和准则的变化情况适时修订合规政策,报经董事会审议批准后传达给全体员工。
4
所有涉及自然人借款或自然人提供担保的法律性资料上,除相关自然人签字外,必须同时摁压当事人右手()或()手印
5
对违规违纪员工给予纪律处分,根据其违规违纪行为对本行造成的影响,可并处经济处罚:( )。
6
借款人无法事先确定具体交易对象且单笔金额不超过( )万元(含)人民币的个人消费类贷款可采取借款人自主支付形式
考试