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信贷资格
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《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定，以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
（A）现金业务
（B）网上银行业务
（C）POS机业务
（D）贷款业务
参考答案
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1
反洗钱工作中，本行收到人民银行下发的保密文件，只能通过纸质轮阅或口头形式进行传达。
2
企业出具的身份证明文件列明有效期的，开户行应当于到期日前()提醒企业更新身份证明文件。
3
总行风险管理部放款审查岗审查船福贷业务，审查内容正确的是：
4
在内部控制评价中发现违规、违法行为，不适用本行员工违纪违规行为处理规定进行问责。
5
分支机构开办外汇业务，需向总行备案、并经国家外汇管理局授权。
6
在()等环节发现的风险应及时进行预警并采取措施，直至停止或终止授信放款。
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