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信贷资格
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客户经理应每 对对公渠道销售担险类理财产品资金返还账户是否发生变化进行检查，确保落实账户监控措施。
（A）周
（B）月
（C）季
（D）日
参考答案
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1
客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责，本行客户经理无相关职责。
2
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》，本行受理人民银行现场调查时，下列说法正确的是( )。
3
查询用户查询信用报告时，应根据办理的具体业务、被查询人身份，准确选择查询原因和用途。
4
内部控制评价的实施阶段包括( )
5
《宁波东海银行股份有限公司结售汇综合头寸管理办法》中的结售汇综合头寸是指外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的 。
6
重点关注以下资金划转，发现可疑时应加强电话核对工作，必要时可上门对账，包括：()
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