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信贷资格
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本行征信异议受理后，核查应在()日内完成。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）5
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1
企业超过()未反馈对账结果或核对结果不一致的，开户行应查明原因，并有权在核对一致前对该企业账户采取交易控制措施。
2
银企对账包括单位、个人客户在本行开立的各类()等，其中存款账户包括单位活期存款账户、定期存款账户、通知存款账户、协议存款账户、保证金存款账户。
3
案防管理体系至少应当包括的基本要素？
4
本行对全行洗钱风险管理情况评估的频率是：
5
按照( )原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
6
进行未经授权或超权限的交易属于哪种操作风险
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