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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于法人、其他组织和个体工商户基本信息的是:
(A)经营范围
(B)营业执照
(C)实际控制人家庭成员信息
(D)授权办理业务人员姓名
参考答案
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1
当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存证件复印件。
2
本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,须提交可疑交易报告。
3
授信业务调查方法包括:
4
柜员遇到客户查询其账户在本行的客户风险等级时,需经柜面五级授权后,方可提供给客户。
5
受处分的员工对处分决定不服的,可自处分决定送达之日起( )工作日内,向( )书面申请复议。
6
产品创新与风险管理两者之间的关系,即:
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