根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则
（A）了解你的客户
（B）真诚为客户服务
（C）风险防控第一
（D）安全、准确
参考答案
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- 1在授信调查过程中，有下列行为之一( )的，给予责任人通报批评；造成不良后果的，给予警告至记大过处分，可并处降低行员薪资等级；造成严重后果的，给予降级至开除处分。
- 2为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
- 3出口押汇融资期限根据合理的收汇期限确定，即期信用证一般不超过 天
- 4超过()未发生收付活动(银行计收利息除外)的单位银行结算账户，如欠有银行贷款，但已账销案存的，也可作为久悬银行结算账户处理。
- 5案件处置工作的总体要求是切实贯彻落实案防制度，强化案防工作质量及案件风险信息报送质量，规范案件处置流程，全面推进责任清晰、协调有序、科学高效的工作体系建设。
- 6受处分的员工对处分决定不服的，可自处分决定送达之日起( )工作日内，向( )书面申请复议。
