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- 1本行的合规管理目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。
- 2在()等环节发现的风险应及时进行预警并采取措施，直至停止或终止授信放款。
- 3本行通知的信用证过效期超过 个月后，应对该笔信用证通知业务及时作注销处理。
- 4客户以开立账户等方式与本行建立业务关系的，应当执行以下(包括不限于)哪些客户身份识别工作( )。
- 5《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定，以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
- 6本办法所称近亲属包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。
