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信贷资格
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各部门和营业机构如发现客户属于涉恐名单的,首先应向()报告。由其联系开户营业机构执行资产冻结措施。
(A)运营管理部
(B)法律合规部
(C)综合管理部
(D)风险管理部
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1
符合下列条件之一的信贷资产应纳入风险资产贷后管理:
2
信贷人员要实地到财政部门或会计(审计)事务所核实由其核准或年审的财务报告,包括资产负债表、损益表、财务状况变动表或现金流量表和编报说明
3
委托本行办理货物贸易项下外汇结算业务的客户,应在外汇管理局发布的“ ”之列。
4
下列不属于反洗钱领导小组工作职责的是( )。
5
集团客户应具有以下( )特征。
6
根据( ),营业网点应切实履行尽职调查的义务,做到“了解你的客户”、“了解你的客户业务”。
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