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信贷资格
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法律审查部门对被审查事项提出的意见,申请部门如有异议,审查部门和申请部门须充分讨论,意见不一致时,应提交( )牵头协商,待协商一致后方可使用。
(A)申请部门负责人
(B)审查部门负责人
(C)申请部门分管行长
(D)审查部门分管行长
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1
本行反洗钱客户风险等级分类原则不包括( )。
2
开户行对企业存在()异常情形的,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查,必要时应当拒绝开户。
3
征信应急处置工作小组职责包括:
4
账务调整可返原记账岗位处理。( )
5
( )在内部控制委员会的管理下协助高级管理层有效识别和管理本行所面临的合规风险。
6
授信资产风险分类为正常的授信客户,日常检查每()应不少于一次。
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