更多商业银行合规试题
- 1《反洗钱法》规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。[1分]
- 2.参加履行全面从严治党和抓基层党建述职的党委(党组)书记要认真撰写述职报告，问题部分篇幅不少于( )，总结工作部分和下步打算篇幅不多于1/3。[1分]
- 3《黑龙江省农村合作金融机构上门服务管理指导意见(试行)》中规定，对账管理。应加强对上门收款业务的监督管理，将上门收款客户纳入( )管理。[1分]
- 4借贷转账业务，系统输入的代理人应是()代理人。[1分]
- 5《黑龙江省农村合作金融机构银企对账管理办法》规定，按月对账的余额对账单以月末余额为准按月打印，并于月后( )个工作日内完成余额对账单发放工作。[1分]
- 6境内机构经常项目外汇账户限额统一采用( )核定。[1分]
