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商业银行合规
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办理柜面业务需要触发远程授权业务时,由()进行远程核查业务,核查时发现业务不符合授权条件时,应拒绝授权,并说明原因。[1分]
(A)授权员
(B)授权中心主任
(C)授权监督员
(D)业务主管
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1
下列不属于2004年《巴塞尔新资本协议》“三大支柱”的是( )。 [1分]
2
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位或个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过( )小时。[1分]
3
与协助执行的营业机构不在同一辖区的人民法院、人民检察院、公安机关,可以( )办理执行事项,不受辖区范围的限制。[1分]
4
银行内部控制的目标不包括( )。[1分]
5
哪个国家在全球首先建立了全国统一的存款保险制度?[1分]
6
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