更多商业银行合规试题
- 1自2017年1月1日起经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，( )年内停止其银行账户非柜面业务，( )年内不得为其新开户。[1分]
- 2卡(单、折)开户，存单打印时由于机器故障未打印上内容，远程授权回传( )和新更换的凭证。[1分]
- 3办理业务时，临时身份证上传()面。[1分]
- 4影像声系统中，网点录制完成上传的视频文件，在县缓存服务器存储的位置是( )[1分]
- 5( )是指因未能遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。[1分]
- 6IC卡电子现金余额上限和单笔交易上限不可超过( )元。[1分]
