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商业银行合规
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营业机构协助有权机关查询、冻结、扣划存款时,由( )进行审核,如对执法人员身份或其他方面有疑问,应及时采取措施与有权机关核实。[1分]
(A)单位负责人
(B)业务主管
(C)库管员
(D)柜员
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1
商业银行股东不得( )或接受他人委托持有商业银行股权。[1分]
2
.各级行社代理实物贵金属业务专用( )和科目设置应符合监管部门和省联社要求,严格执行专户专用。[1分]
3
在直销银行上同款理财产品,在额度内每名客户仅限认购( )次[1分]
4
借贷转账业务,系统输入的代理人应是()代理人。[1分]
5
中共十八大以来,巡视利剑作用彰显,实现()党委巡视全覆盖。[1分]
6
一次性发现假人民币面额( )元以上的,要在当天将有关情况通报公安机关。[1分]
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