登录
注册
首页
->
商业银行合规
下载题库
《反洗钱法》规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。[1分]
（A）履行反洗钱义务的机构及其工作人员
（B）中国反洗钱监测分析中心
（C）客户
（D）第三方
参考答案
继续答题：
下一题
更多商业银行合规试题
1
会计人员岗位轮换原则上不超过( )年，重要业务岗位可缩短轮岗期限。[1分]
2
鹤卡借记卡书面挂失正确的有( )[1分]
3
客户端手机银行实行限额管理，单笔交易限额不超过( )万元(含)，单日交易不超过( )万元(含)。[1分]
4
各金融机构要健全服务乡村振兴的内设机构或业务条线，在信贷资源配置、产品服务创新等方面予以倾斜，加强( )人才队伍建设。[1分]
5
业务印章丢失、被盗等事件，应立即查明原因，并在( )及以上媒体公告声明。[1分]
6
B类地址的缺省掩码是( )。[1分]
考试
