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商业银行合规
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持卡人凭密码进行交易时,如一日内在各种交易渠道连续输入( )次密码不正确的,发卡机构应立即锁定借记卡账户,持卡人须持有效身份证件到受理网点申请解除锁定,账户才能重新开通使用。[1分]
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1
商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员,遵循的是内部控制的( )。[1分]
2
.以触犯刑法类申报核销的个人消费类贷款,应提供由()提供的借款人无经济偿还能力的证明。[1分]
3
县域机构法人股不低于股本总额的( ),城区机构法人股则不低于股本总额的( ),单家机构应有3至5家持股比例5%以上的法人股东。[1分]
4
计算机病毒主要是造成( )损坏。[1分]
5
从法律上规定我国的社会主义原则和方向的文献是()。[1分]
6
核心系统内的资金汇划往来,分为辖内汇兑和辖外转汇。办理汇兑业务,须填制( )凭证。[1分]
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