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- 1当日单笔或者累计交易人民币交易5万元以上(含5万元)、外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务，在交易发生日或交易发生次工作日前完成人工新增，报送大额交易。
- 2人民币 NRA 账户与境内居民账户发生的境内资金收付， 由境内居民报送跨境收付信息。
- 3“客户身份信息九要素”包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式， 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 4三省一市汇票的出票银行为银行汇票的付款 人；()是指代理出票银行审核支付汇票款项的银行。
- 5账户管控原则主要有( )
- 6单位和个人在同一票据交换区域的各种款项 结算，均可以使用支票
