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2024年银行业务知识竞赛
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风险预警工作全面依托于鹰眼运营风险控制系统
(A)正确
(B)错误
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1
下列不属于三类差错的是
2
风险报告可分为哪些
3
境外个人有效身份证件包括:( )
4
委托单位e付宝业务收款人包含境内非居民个人的,首次办理时应填写《单位基本情况表》,提供《营业执照》,无需提供《境外汇款申请书》
5
境外机构境内外汇账户办理以下( )哪些业务时,可信客户本行可以根据客户指令等直接理,关注客户应实施强化尽职调查,对逐笔交易进行易背景审查,涉及货物贸易的除应审核合同发票外还应结合货物 运输单据的进行真实性审查。
6
新员工或调岗人员上岗6个月内必须接受反假货币培训与测评 ,并取得合格成绩
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