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2024年银行业务知识竞赛
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在签约时严格审核e付宝业务的准入，持续跟踪业务情况，防止无合法、合规用途等业 务背景的客户通过e付宝业务从事洗钱及电信欺诈活动。
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
境外机构境内外汇账户办理以下( )哪些业务时，可信客户本行可以根据客户指令等直接理，关注客户应实施强化尽职调查，对逐笔交易进行易背景审查，涉及货物贸易的除应审核合同发票外还应结合货物 运输单据的进行真实性审查。
2
原则上高风险客户审核期限不得超过()年，中风险客户审核期限不得超过()年，低风险客户审核期限不得超过()年。
3
非居民个人境内账户余额信息的报送时限为()
4
持续识别或者重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪几种措施，并保留相关记录和资料
5
企业有以下异常开户行为的，应当拒绝开户( )
6
第二十条远程授权业务应急管理
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