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2024年银行业务知识竞赛
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当日单笔或者累计交易人民币交易5万元以上(含5万元)、外币交易等值1万美元以上(含1万美元)的现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务,在交易发生日或交易发生次工作日前完成人工新增,报送大额交易。
(A)正确
(B)错误
参考答案
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1
未开立账户的个人支取汇票多余款;申请人持城商行 汇票申请书回单及本人身份证件至原出票行办理领取手续时,应 填制();柜员核对申请书回单及本人身份证件无误 后,为其办理转账或领取现金。
2
开户初期尽调仅需完成开户满一个月后一次尽调的要求。
3
填单台配置客户签字笔,填单台摆放常用空白凭证,要求摆放有序,数量应达到储存单格的( )以上。
4
对政府机关、行政事业单位客户,要求登记“控股股东或者实际控制人”。
5
对于资本项目外汇收入支付便利化业务,需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作,每季度10个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。
6
厅堂环境管理落实厅堂环境要求的频率是
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