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2024年银行业务知识竞赛
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机构客户首次办理境内收付款业务时，应当为其建立《组织机构基本情况表》，并将《组织机构基本情况表》信息通过系统报送至国家外汇管理局。
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
管控对象涉及客户主体，如( )，应按客户号管控
2
一般情况下，对于同一个问题按主要原因进行评价，不重复计扣分，但属于整改不到位的，则不仅要在该问题涉及环节扣分，还要再=在整改环节进行扣分
3
风险预警的主要目的
4
负责收集、提供与运营风险相关的内外部数据的是哪个部门
5
未开立账户的个人支取汇票多余款；申请人持城商行 汇票申请书回单及本人身份证件至原出票行办理领取手续时，应 填制()；柜员核对申请书回单及本人身份证件无误 后，为其办理转账或领取现金。
6
《核签资料清单》中“关联人”处的个人客户。关联人处若维护为非个人客户无法办理，提醒客户经理修 改面签信息 。
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