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2024年银行业务知识竞赛
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多选题 :
票据业务受理中柜员需严格审查客户提交资料的()，避免客户资料虚假或不全
（A）真实性
（B）完整性
（C）合规性
参考答案
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1
外国人永久居留身份证是个人办理外汇业务的有效身份证件，持永居证的外籍人员适用结汇和购汇等值5万美元的年度便利化额度，属境内个人。
2
在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户，但原则上应在开户核准后3个工作日内补交资料
3
本行的开户预约渠道有哪些( )
4
处理纠纷投诉时与客户充分沟通，与客户现场沟通遵循三步法：
5
国家移民管理局自( )起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证(简称永居证)
6
在评估下述非自然人客户风险状况基础下，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人，不包括
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