多选题 : 持续识别或者重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪几种措施，并保留相关记录和资料
（A）核对居民身份证并通过人民银行联网核查公民身份信息系统进行核查
（B）机构信用代码管理系统核查
（C）电话、信函等方式回访客户
（D）实地查访
（E）向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案
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- 1国家外汇管理局应用服务平台(简称ASONE系统)业务监测--个人外汇业务--分拆业务监测：至少按()查询处理分拆结售汇数据；
- 2为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的，应当识别客户身份
- 3本外币 NRA 账户内资金均可以转存为定期存款。
- 4重新识别所获取的客户信息，由()负责在本分支机构范围内对涉及该客户各项业务信息作统一更新
- 5如有以下情况之一的，可酌情增加该网点的考评总分
- 6委托单位通过 e付宝批量代发，每个批量文件的最大指令数量为5000笔，其中数字人民币代发形式的，每个批量文件的最大指令数量为3000笔。
