多选题 : 个人代理多人办理借记卡，应全面了解和审查()、()、()等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当
（A）代理人的职业背景
（B）代办目的
（C）代办性质
（D）代理人的手机号码
参考答案
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- 1能辨别面额，票面剩余()以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
- 2同一假币被收缴人被收缴同一制假方式、同一券别、同一版别的两张或两张以上假币，如仅冠字号码不同，可合并录入，最多允许5条上述假币信息合并交易
- 3人民币 NRA 账户境内外收支业务除本行系统内划转外，应通过人民币跨境支付系统( )办理。
- 4支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通 支票可以用于支取现金，又可以用于转账
- 5个人转账开户业务，若转出方与存款人非同一人的，需在“非同户名转出身份证人像面”和“非同户名转出身份证国徽面”节点项下拍摄转出方的证件影像。
- 6资本项目便利化抽查：对于资本项目外汇收入支付便利化业务，需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作，每季度()个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。
