多选题 : 重新识别是持续识别的一种特殊表现形式。出现以下情况时,应当重新识别客户,并在反洗钱监测系统中添加风险事件
(A)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
(B)客户行为或者交易情况出现异常的
(C)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
(D)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
参考答案
继续答题:下一题
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(A)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
(B)客户行为或者交易情况出现异常的
(C)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
(D)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的