更多2024年银行业务知识竞赛试题
- 1开立农民工工资专户时，提供的《施工合同》中需注明开工及竣工日期，或注明开工日期及工期。若合同中无明确开工日期，则需提供工程延期说明，若开户时项目工期已过期的，需另行出具《开工报告》。
- 2境内银行应当妥善保管《境内收入申报单》、《境内汇款申请书》和《境内对外付款／承兑通知书》或者申报主体填写或提供的相关电子数据信息至少()个月，保存期满后可自行销毁。国家外汇管理局另有规定的，从其规定。
- 3结汇待支付账户划转资金到其他人民币账户应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息，并在‘发票号’栏中填写资金用途代码，如为资本项目外汇收入支付便利化业务，还应在“发票号”栏中包含“CIPP”字样。
- 4重新识别是持续识别的一种特殊表现形式。出现以下情况时，应当重新识别客户，并在反洗钱监测系统中添加风险事件
- 5分支机构需逐台为已投入使用的现金处理机具建立《机具维护登记簿》，PAD端“现金机具季度巡检维护”和“现金机具半年度鉴伪功能检测”为电子登记簿，如已在电子登记簿登记的现金机具，无需在纸质登记簿进行重复登记。
- 6个人外币通知存款介质可以为以下哪些( )
