多选题 : 0017-总行集中可疑管控，个人客户解管控材料包括以下哪些 ( )
（A）身份证影像、联网核查结果
（B）银行卡影像
（C）风险揭示书、承诺书
（D）尽职调查表、交易证明材料
参考答案
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- 1柜面首次取印、印鉴变更外籍人士、港澳台居民身份核实：若法定代表人为外籍人士、港澳台居民等，核保柜员要求核签对象出示相关身份证件原件，经与本人核对 一致后在“身份证信息“节点拍摄其身份证件原件和客户正面照，由作业中心复核岗复核，相关身份证件 包括：
- 2新员工或调岗人员上岗6个月内必须接受反假货币培训与测评 ，并取得合格成绩
- 3e付宝收款人无需提供行号，支持本行和他行账户；提供()小时代发服务，发放资金实时到账，免收任何代理发放服务费。
- 4外国人永久居留身份证是个人办理外汇业务的有效身份证件，持永居证的外籍人员适用结汇和购汇等值5万美元的年度便利化额度，属境内个人。
- 5填单台配置客户签字笔，填单台摆放常用空白凭证，要求摆放有序，数量应达到储存单格的 ()以上， 并提供填单模板
- 6对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人，包括但不限于信托的()
