多选题 : 以下哪些情形可采取可疑账户管控( )
（A）经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
（B）客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
（C）客户身份信息缺失或不合规
（D）涉案账户的关联方账户
参考答案
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- 1汇款人对汇出银行已经汇出的款项可不得申请退汇。
- 2本行对 NRA 企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核，各 NRA 开户机构应指派专人进行 NRA 账户审查登记簿登记，并根据客户注册证明文件或查册文件内证明文件的签发日期定期进行动态复核，复核频率为证件签发之日起( )个月，宽限期为到期后 ()个月，宽限期届满系统自动进行管控。
- 3“看”：通过观察客户的外在特征、气质谈吐、行为等方面对客户进行初期识别 。
- 4客户线上提额申请自动生成尽调任务，尽调流程原则上需在 ( )个工作日内完成
- 5服务经理协助客户在柜台业务办理结束后签约或及时向客户递送签约申请表属于()产品协同营销。
- 6持票人提交的三省一市汇票存在下列情形之一的，代 理付款行应拒绝受理
