首页->2024年银行业务知识竞赛

多选题 :  以下哪些情形可采取可疑账户管控( )

（A）经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

（B）客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

（C）客户身份信息缺失或不合规

（D）涉案账户的关联方账户