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2024年银行业务知识竞赛
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风险预警的处置作业最主要的模式是什么
(A)自动预警与人工核实
(B)人工核实与机构核实尽调
(C)人工核实与总行集中化运营
(D)系统自动预警与总行集中化运营
(E)系统自动预警与机构核实尽调
参考答案
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更多2024年银行业务知识竞赛试题
1
存款人在开户网点已开立了基本存款账户,还可以开立一般存款账户。
2
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
3
持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪几种措施,并保留相关记录和资料
4
《携带外汇出境许可证》的有效期自签发之日起( )天内有效。
5
开立NRA账户时,不符合一般准入条件和例外准入条件的,原则上不予开户。
6
业务授权可分为哪些
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