更多2024年银行业务知识竞赛试题
- 1可以不识别下述非自然人客户的受益所有人有哪些？
- 210322-长期不动户激活，系统会查询到该客户名下( )个自然日内最新的一笔开户尽调记录。
- 3柜面首次取印、印鉴变更外籍人士、港澳台居民身份核实：若法定代表人为外籍人士、港澳台居民等，核保柜员要求核签对象出示相关身份证件原件，经与本人核对 一致后在“身份证信息“节点拍摄其身份证件原件和客户正面照，由作业中心复核岗复核，相关身份证件 包括：
- 4长期进行资本投资的客户
- 5“客户身份信息九要素”包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式， 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 6直属机构运营负责人应至少按()组织全辖高频差错复盘会，如全辖/部分网点/部分业务运营质量突出问题，应根据实际情况及时制定质量提升方案，并持续督导；
