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- 1《中华人民共和国数据安全法》自2021年9月1日起施行。
- 2()是电信网络诈骗在手段方式上区别普通诈骗的一个重要特征。
- 3金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起;()工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
- 4行政机关执法人员才能当场作出行政处罚决定的是()
- 5在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工人员不得多于2人,并出示合法证件。
- 6根据( )的要求,电信业务经营者为用户办理固定电话装机、移机、过户移动电话开户、过户等电话入网业务时,应当登记用户的真实身份信息。
