登录
注册
首页
->
信息通信行业服务技能
下载题库
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多信息通信行业服务技能试题
1
以下不属于履行个人信息保护职责的部门履行个人信息保护职责的是:()
2
从发案的情况看,电信网络诈骗已成为各种发案中()、损失也最大、群众反映最强烈的突出犯罪。
3
银行业金融机构不仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任.还需承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。
4
面对需求不足甚至出现收缩,推动消费尽快恢复,多渠道促进居民增收,提高中高收入群体收入。
5
行政机关不依法履行监督职责或者监督不力,造成严重后果的,由()责令改正
6
人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:
考试