登录
注册
首页
->
信息通信行业服务技能
下载题库
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多信息通信行业服务技能试题
1
个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策,应当保证(),不得对个人在交易价格等交易条件上实行不合理的差别待遇。
2
现阶段,我国共有()多家银行业金融机构、()多家非银行支付机构。
3
能否在()查获电子数据,是侦查电信网络诈骗案件的关键所在。
4
任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的()。
5
人民是历史的建造者,是决定党和国家前途命运的根本力量。
6
行政机关在收集证据时,可以采取抽样取证的方法;在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,经行政机关负责人批准,可以先行登记保存,并应当在七日内及时作出处理决定,在此期间,当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。
考试