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- 1银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计但不能与其他审计项目结合进行。
- 2()和油气管道等基础设施，依照法律规定为国家所有的，属于国家所有。
- 3由于()原因,一部分电信网络诈骗案件无法破案,冻结的涉案资金难以查清归属,对此涉案资金特别是涉及虚拟币时如何处置的问题,需要进一步研究。
- 4“利用电信网络技术手段”,这是电信网络诈骗在手段方式上区别普通诈骗的一个重要前提。
- 5银行应确保电子支付业务处理系统的安全性,保证重要交易数据的不可抵赖性、数据存储的重要性、客户身份的真实性,并妥善管理在电子支付业务处理系统中使用的密码、密钥等认证数据.
- 6当场作出行政处罚决定的是()
