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- 22016年，()决定建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制。
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- 4公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有知情权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。
- 5处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式，收集个人信息，应当限于实现处理目的的最大范围，不得过度收集个人信息。
- 6() 年《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》明确了非自然人客户的受益所有人判定标准以及反洗钱义务机构的识别义务。
