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融资担保职业技能
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多选题 :
金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行()反洗钱和反恐怖融资义务。
(A)客户尽职调查
(B)客户交易核查
(C)客户身份资料和交易记录保存
(D)大额交易和可疑交易报告
参考答案
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1
为担保债务履行,债务人或第三人不转移财产占有,将该财产抵押给债权人,()为抵押权人。
2
商业承兑汇票的持票人在()情况下遭到拒付后有可能丧失对承兑保证人的追索权。
3
根据凯恩斯流动性偏好理论,货币需求动机主要有()。
4
商业银行对客户的风险暴露包括()。
5
信用证的基本当事人有三,即()。
6
中央经济工作会议提出,要实施积极的财政政策和稳健的货币政策,具体包括以下哪些内容()。
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