分支机构在业务开展过程中怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织从事恐怖融资活动的人相关联的，无须无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当于异常行为发生后 24 小时内通过反洗钱监测系统申报可疑交易报告。 ()
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：下一题
更多合规专员试题
- 1合规宣导与培训工作开展得主体包括()。
- 2《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”，其具体内容是：()。
- 3我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：()
- 4以下说法正确的是：()。(1)从事信息技术工作的公司员工，不得兼任风险管理、合规管理等职务。(2)营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务。(3)负责客户回访的公司员工，不得兼任客户招揽工作。(4)从事信息技术、风险管理、合规管理的公司员工，不得从事营销活动，可兼任客户账户及客户资金存管等业务活动。
- 5对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 6以下哪些形式作品适用于著作权管理与保护：()
