反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是：()
（A）履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
（B）金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
（C）金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
（D）金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各
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- 1根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()1.未按规定履行客户身份识别义务的 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录的 3.违反保密规定，泄露有关信息的 4.未按规定对职工进行反洗钱培训的
- 2基金拥有超过 25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过 25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或()判定为受益所有人。
- 3客户申请转托管、撤销指定交易和销户的，应当在接受客户申请并完成其账户交易结算(包括但不限于交易、基金代销、新股申购等业务)后的()交易日内办理完毕，法律法规、中国证监会及证券交易所、证券登记结算机构另有规定的从其规定。
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- 5原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：( )、( )、苏丹、叙利亚、伊朗。()
- 6根据《中信证券股份有限公司员工职务通讯行为监测制度》的要求，以下说法错误的是？()
