金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处()以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 50万元以下罚款。
（A）20 万元以上 200 万元
（B）30 万元以上 500 万元
（C）50 万元以上 500 万元
（D）50 万以上 200 万以下
参考答案
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- 1金融机构应当按照实事求是、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存 5 年。 ()
- 2根据《中信证券股份有限公司关联交易管理办法》，与关联自然人交易金额(包括承担的债务和费用)在人民币 50 万元以上的，需报董事会办公室履行必要审批程序。()
- 3对于以下处分的期间说法正确的是：警告：( )个月；降职(级)：()个月。
- 4当客户重要身份信息发生变更、涉及交易所、证监会、司法机关调查以及其他可能导致风险状况发生实质变化时,分支机构需将客户风险等级调为“高风险”。()
- 5因使用他人知识产权成果与权利人发生纠纷，由公司、因使用他人知识产权成果与权利人发生纠纷，由公司()协助知识产权使用部门进行处理。
- 6客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。()
