金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大于 50 万元的，应当提交可疑交易报告。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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- 1营销人员个人专属二维码的有效期为 2 年，2 年后，如果营销人员的在职状态不变，系统将更新其二维码。()
- 2下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
- 3如员工兼职情况发生变化，应在发生变化后()个工作日内通过内网修改本人兼职信息。
- 4重点监控账户持有人在办理新开账户或重新指定交易后 12 个月内，该新开账户或重新指定交易账户因异常交易行为被交易所采取监管措施、纪律处分的，分支机构应落实对该客户新开账户或重新指定交易账户的清理注销工作。()
- 5公司各部门,业务线和分支机构制订或修订规章制度或业务流程,开展新业务,推出新产品,以及进行重组兼并重大投资,重大资产处置等重大经济活动,涉及合规事项的,可以通知合规部派员提前介入了解情况;需要提交合规部进行合规审核的, 原则上应当提前()日报送合规部,并同时报送有关说明材料。
- 6题环球财富精选 1 号基金募集结束。经了解，该基金是环球财富基金公司发行的第一只基金，由经验丰富的基金经理刘睿远管理，总募集规模 10 亿元，东方投资公司认购 2 亿元，各代销机构共募集 8 亿元，其中投资者黄明明购买 2000 万元(为此次募集单客户购买最大金额)，则该基金的受益所有人为()。
