对金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()1.在高风险情形下,金融机构应采取强化措 施管理和降低风险 2.在低风险情形下,允许采取简化措施 3.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况,但风险较低,则允许采取简化措施 4.金融机构以及特定非金融行业和职业应当建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序
(A)1,2
(B)1,2,3
(C)1,2,4
(D)1,2,3,4
参考答案
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