登录  注册

首页->合规专员

根据公司《反洗钱检查与整改实施细则》,反洗钱整改结果划分为已整改、部分整改和未整改三种状态。以下说法不正确的是:()

(A)已整改的认定标准包括:因特殊情况无法落实整改,但被检查单位做出合理说明,且经该单位负责人及合规部审批同意的。

(B)部分整改的认定标准包括:已经发生且无法改进的问题,被检查单位已规范内控机制、问责相关人员、加强管控措施防范同类问题再次出现,并经合规部审批同意的。

(C)部分整改的认定标准包括:尚在整改期内,正在落实的整改工作;

(D)部分整改的认定标准包括:被检查单位整改工作落实不到位,未能全面落实整改建议的。

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多合规专员试题

考试