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银行运营条线综合业务
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在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。但按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,可以不履行反洗钱义务。( )
(A)对
(B)错
参考答案
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1
未用退回票据成功记账后,款项将自动返还至原账户,客户需填写进账单。
2
组合账户只收不付冻结及封闭冻结的扣划,只能在实账户上操作,当一个实体账户余额不能满足扣划金额要求时,应按照实体账户子账号序号顺序,逐一扣划直至满足扣划金额要求。
3
港澳居民出入境证件认证的姓名均使用中文姓名,证号为终身号(不含版本号或换证次数);外国人使用英文名进行认证。
4
发卡银行原则上应要求消费者本人在信用卡申请材料上亲自签名,特殊情况下可书面授权他人代签。( )
5
特殊情况下,向上级申请后,可以单人接送库包。
6
企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,外汇管理法规另有规定的除外。
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