更多银行运营条线综合业务试题
- 1在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。( )
- 2智能柜台“大额存单提前支取、结构性存款撤单、理财赎回”超过50万(人民币)时，无需认证客户身份证及授权处理。
- 3银行在收缴假币过程中发现了制造贩卖假币的线索，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。( )
- 4坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。
- 5对已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，在企业完成报关手续之日起 40 日内补办核验手续。对确实无法提供上述报关信息的， 银行不需要在货贸系统中对该笔付汇业务进行记录
- 6财政专户资金保值增值管理取得的收益(包括活期存款利息)，只能全部上缴国库单一账户。
