更多银行运营条线综合业务试题
- 1金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处6万元以上10万元以下罚款。
- 2我行签发的银行本票，可以在本行内同一交换区域内任一网点兑付，不需要通过小额支付系统或同城交换系统处理，交易种类包括系统内兑付、未用退回和逾期付款。后两种交易方式在可以在任意网点操作。
- 3扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款，并按月办理扣缴申报。
- 4财政专户分为中央财政专户和地方财政专户，分别办理中央和地方预算外资金的收缴和拨付。
- 5银行按规定审核经常项目外汇收支时，可根据内控要求和实际业务需要，按照实质合规原则，自主决定是否在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章。
- 6员工异常行为排查的主要内容仅涉及职务异常行为。
