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银行运营条线综合业务
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各分支机构发现高风险等级客户的,应由经办人员开展强化的尽职调查,并填写《高风险客户业务审批表》上报至各分行反洗钱工作小组,经小组集体讨论后,由各分行反洗钱工作小组办公室批准后方可办理相关业务。
(A)对
(B)错
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1
小于等于等值 20000 美元的外币现钞存入可凭本人有效身份证件直接办理。
2
单位小额外币定期存款起存金额为等值1000美元,单位大额外币定期存款起存金额为等值100万美元。
3
伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想之中,起决定性作用的是伟大斗争。
4
经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。
5
对于个人购汇提钞当日累计等值5000美元以下(含)的,经营机构可直接办理;超过上述金额的,经营机构凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。
6
十九大报告指出,就业是最大的民生。
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