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2024普法
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请简述《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱义务的规定。
答:反洗钱义务要求金融机构和其他依法设立的从事金融业务的机构建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度,以及履行反洗钱的其他义务。
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1
根据《中华人民共和国民法典》规定,民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人( )。
2
民事主体行使权利时,应当履行法律规定的和( )约定的义务。
3
行政机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织,在制定市场准入和退出、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等涉及市场主体经济活动的(),应当进行公平竞争审查,评估对市场竞争的影响,防止排除、限制市场竞争。
4
引导和支持民营企业发展对外贸易,积极参与“( )” 项目建设,依法合理有序开展境外投资活动。
5
非法人组织不包括()。