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邮储高级工技能
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多选题 :
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料和交易记录保存制度
(C)内控制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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