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邮政营业员
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多选题 :
邮储银行对客户尽职调查情况的说明,应至少明确以下()内容。
(A)客户身份基本情况
(B)已采取的尽职调查措施情况
(C)客户是否存在拒绝准入的情形
(D)建立或维持业务关系的合理理由
参考答案
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1
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
2
邮政汇兑业务中商务汇款中绑定公司业务账户的商户级别为()。
3
以下关于入账汇款挂账核销,描述错误的是()。
4
所有使用新一代营业渠道系统的营业网点,在办理函件、包裹、特快等基础业务(含国际)时,可以使用补录操作和调账处理功能直接录入收入。
5
以下需要通过有权人授权办理的理财类基本业务是()。
6
网点日终处理时,当日发生的大宗用户欠费、缴款,应做好大宗客户账务处理。
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