多选题 : 以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有()。
(A)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
(B)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
(C)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
(D)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案
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(A)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
(B)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
(C)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
(D)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作