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邮政营业员
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多选题 :
邮储银行针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,应当采取相应的强化尽职调查措施,必要时应当采取以下()措施。
(A)拒绝建立业务关系
(B)拒绝办理业务
(C)终止已经建立的业务关系
(D)直接报警
参考答案
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1
营业网点负责用户( )的查询受理工作。
2
邮储网点在办理业务时,系统打印的交易凭条必须交客户签名确认。()
3
文件类台湾快件一律使用“中速快件”信封。
4
()活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元(含)以上,经有权人授权后办理,邮储银行应核验客户有效身份证件并留存其复印件或者影印件。
5
对于即日专递依据交寄内件性质和客户选择偏好设置()保价服务。
6
邮储网点的普通柜员尾箱和营业主管尾箱领用,均实行交叉领用原则。()
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